中国纺织机械股份有限公司董事会决议公告

　　B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股

　　中国纺织机械股份有限公司

　　五届131次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国纺织机械股份有限公司五届131次董事会于2013年11月6日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事10名，会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司向上海银行虹口支行申请续贷的议案》；

　　公司向上海银行虹口支行申请的流动资金借款人民币1000万元将于2013年12月6日到期。因公司流动资金周转需要，拟继续向上海银行虹口支行申请流动资金借款人民币1000万元，期限为一年，利率为基准利率。

　　表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

　　二、《公司对外出售资产的议案》（详见公司临2013-043号公告）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

　　三、《关于公司变现可供出售金融资产用于补充经营性流动资金的议案》。

　　鉴于公司主业发展的实际需要，为解决公司经营性资金短缺问题，公司拟通过二级市场减持市值1000万元的可供出售金融资产，款项将用于公司生产经营所需。

　　董事会审议通过上述议案，并授权经营班子实施。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2013年11月8日

　　A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－043

　　B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股

　　中国纺织机械股份有限公司

　　关于对外出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　为盘活存量闲置资产，公司拟委托评估及拍卖机构以总价不低于560万元或每平方米单价不低于2万元的价格，对外公开转让位于浦东大道2123号（龙珠广场）的两间商务办公用房。

　　公司五届131次董事会于2013 年11月6日审议通过了《关于对外出售资产的议案》，本次对外出售资产不构成关联交易，根据《公司章程》经公司董事会审议通过后实施。

　　二、交易标的基本情况

　　1、交易标的

　　本次交易标的为位于浦东大道2123号（龙珠广场）的两间商务办公用房，

　　该房产建筑面积分别为150.87平方米、126.55平方米，系公司原抵债资产，于 1998年12月竣工并投入使用，该房产账面原值3,432,573.6元，账面净值2,745,238.65元。

　　2、权属情况说明

　　公司本次拟转让的资产不存在抵押、质押及限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次交易的资产系公司部分闲置或出租的存量资产，出售有利于盘活公司资金，优化资产结构。本次转让预计收益约 190 万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。

　　四、备查文件

　　公司五届131次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2013年11月8日